Израильтянка обвиняется в многомиллионном мошенничестве с ценными бумагами в США
Израильская предпринимательница Илит Раз, основательница и бывший генеральный директор стартапа Joonko Diversity, признала себя виновной в США в мошенничестве с ценными бумагами. Как сообщила прокуратура Южного округа Нью-Йорка, Раз призналась в обмане инвесторов, которые в 2021-2022 годах вложили в ее компанию около 27 миллионов долларов. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.
Joonko предлагала основанный на искусственном интеллекте сервис для поиска и найма сотрудников из недостаточно представленных групп. По данным прокуратуры, Раз сообщала потенциальным инвесторам ложные сведения о числе клиентов компании, их именах, текущих и ожидаемых доходах. В частности, она утверждала, что услугами Joonko пользуются некоторые крупнейшие мировые компании – в том числе эмитент кредитных карт, производитель спортивной одежды, крупный туристический интернет-сервис и люксовый модный бренд. В действительности эти компании клиентами Joonko не являлись.
На основании представленных Раз данных в июне 2021 года инвесторы вложили около 10 миллионов долларов в раунде Series A, а год спустя еще около 17 миллионов долларов в рамках Series B.
В 2023 году один из инвесторов заподозрил проблемы и запросил банковские документы компании. Раз отправила ему выписку, согласно которой средний остаток на счете Joonko превышал 5 миллионов долларов. Как установило следствие, документ был подделан, а реальная сумма на счетах была на миллионы долларов меньше. Несколько дней спустя она направила инвестору заказы якобы от клиентов Joonko – многие из них оказались фиктивными и содержали поддельные подписи.
Летом 2023 года после внутренней проверки Раз покинула пост генерального директора, а почти все сотрудники компании были уволены. В мае 2024 года Joonko подала заявление о банкротстве. В июне того же года федеральная прокуратура предъявила Раз обвинения в мошенничестве с ценными бумагами и электронном мошенничестве, а Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) параллельно подала против нее гражданский иск.
40-летняя Илит Раз является гражданкой Израиля. Дело рассматривает федеральный судья Элвин Хеллерстайн в Манхэттене. Дата оглашения приговора пока не сообщается.