Минфин США отключает криптобиржу MEXC от американской финансовой системы

Министерство финансов США 6 ноября объявило, что Служба по борьбе с финансовыми преступлениями издала распоряжение об отключении одной из крупнейших в мире криптобирж MEXC Global от американской финансовой системы. По утверждению властей, через биржу прошли транзакции на сумму не менее 16 млрд долларов, предположительно связанные с обходом санкций против России, Ирана и Северной Кореи, а также с киберпреступностью.

Проверка охватывает период с мая 2021 по май 2026 года. По данным министерства, за это время через MEXC прошел большой объем подозрительных операций, в том числе переводы, связанные с российскими фигурантами санкционных списков. Кроме того, биржа, как утверждается, проводила сделки с десятками иранских торговых площадок, часть из которых находится под санкциями.

Распоряжение обязывает американские финансовые учреждения прекратить переводы средств на MEXC и с нее. Оно вступит в силу через 30 дней после публикации в Федеральном реестре. Таким образом, речь не обязательно идет о немедленной остановке работы биржи или автоматической заморозке активов пользователей, однако ограничение доступа к американским финансовым услугам может осложнить работу MEXC с финансовыми партнерами.

В MEXC заявили, что изучают распоряжение совместно с юристами и специалистами по комплаенсу. По словам компании, активы пользователей в безопасности, ввод, вывод средств и торговля продолжаются в обычном режиме. Биржа также сообщила, что начала независимую проверку своих механизмов противодействия отмыванию денег и соблюдения санкций.