В Германии выданы ордеры на арест основателей компании, разгласившей "панамское досье"

Суд Германии выдал международные ордеры на арест Юргена Моссаки и Рамона Фонсеки – основателей панамской фирмы Mossack Fonseca, которая оказывает юридическую поддержку в регистрации компаний на офшорах.

Напомним, что материалы Mossack Fonseca стали основой "Панамского досье", содержащего информацию о счетах более ста политиков и знаменитостей из более чем 50 стран.

Немецкие СМИ сообщают, что Моссака и Фонсека подозреваются в уклонении от уплаты налогов и связях с преступным миром.

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) в апреле 2016 года опубликовал так называемое "Панамское досье" – отчет об офшорных счетах и компаниях тысяч клиентов, в том числе многих мировых лидеров. В общей сложности, достоянием гласности стали выдержки из 11,5 млн документов. Эти отчеты основаны на утечке информации из панамской компании Mossack Fonseca, которая оказывает юридическую поддержку в регистрации компаний на офшорах. Полностью архив компании не был опубликован. Так, например, в "Панамских документах" лишь косвенно были упомянуты граждане США.