Израильтянка, осужденная в США за продажу бинарных опционов, получила 22 года тюрьмы

время публикаци: 19 декабря 2019 г., 21:23

последнее обновление: 19 декабря 2019 г., 21:23

Федеральный суд в штате Мэриленд приговорил к 22 годам тюремного заключения 38-летнюю гражданку Израиля Ли Эльбаз, генерального директора израильской компании по продаже бинарных опционов Yukom, ранее признанной виновной в мошенничестве на сумму 140 миллионов долларов.

Эльбаз была арестована в 2017 году, когда прибыла в США в гости к своей родственнице. Согласно обвинению, работники фирмы, основываясь на полученных от Эльбаз инструкциях, выдавали себя за граждан других стран, давали ложную информацию о своем опыте и образовании, дезинформировали клиентов, обещая им до 40% прибыли.

Ранее предполагалось, что приговор Эльбаз не будет превышать 20 лет тюремного заключения, и речь шла о самой высокой планке. В итоге вынесенное судом наказание оказалось еще более суровым.

Бинарные опционы – вид высокорисковых и высокодоходных инвестиций, при котором инвестор ставит на один из двух возможных исходов торгов (будет ли цена на определенный товар в определенное время выше или ниже определенного показателя). Торговля опционами в Израиле запрещена.

Также по делу о бинарных опционах осуждены лучший торговый агент компании Лиора Уэллес (14 месяцев тюрьмы) и сотрудница компании Лисса Мел. В ближайшее время должны быть вынесены приговоры Остину Смиту и Шире Узан, признавшим свою вину и заключившим сделку с правосудием.

10 ноября министерство юстиции США опубликовало имена еще 15 граждан Израиля, которым предъявлены обвинения в рамках дела по торговле бинарыми опционами: Яков Коэн (27), Йосеф Герцог (54), Ори Маймон (33), Нисим Альфаси (33), Эльад Бигельман (37), Руналь Джибун (29), Сабрина Эльофер (28), Афик Тори (27), Аног Марек (28), Орон Монтгомери (38), Давид Барзилай (41), Гилад Мазуги (36), Адас Бен-Хаим (34), Юсеф Бишара (32) и Нир Эрез (29).

Марек, обладающий также французским гражданством, был арестован в Венгрии и экстрадирован в США в сентябре текущего года.

Йосеф Герцог и проживавший на Маврикии Яков Коэн являлись владельцами Yukom Communications, а также интернет-сайтов BigOption.com и BinaryBook.com.

Маймон, Альфаси, Бигельман и Джибун занимали руководящие посты, остальные обвиняемые были торговыми агентами компании.