Опубликованы имена 15 израильтян, обвиняемых властями США в торговле бинарными опционами

время публикаци: 10 ноября 2019 г., 08:44

последнее обновление: 10 ноября 2019 г., 08:44

Министерство юстиции США опубликовало имена всех 15 граждан Израиля, которым предъявлены обвинения в рамках дела по торговле бинарыми опционами.

Бинарные опционы – вид высокорисковых и высокодоходных инвестиций, при котором инвестор ставит на один из двух возможных исходов торгов (будет ли цена на определенный товар в определенное время выше или ниже определенного показателя). Торговля опционами в Израиле запрещена, включая продажу из Израиля бинарных опционов клиентам за границей.

С конца 2018 по конец 2019 года правоохранительные органы в США арестовали и осудили около 20 израильтян, причастных к деятельности компании Yukom Communications, после запрета на продажу бинарных опционов в Израиле переключившейся на иностранных клиентов.

Согласно данным следствия, компания Yukom Communication мошенническим путем нанесла клиентам ущерб в размере 145 миллионов долларов. Работники фирмы выдавали себя за граждан других стран, давали ложную информацию о своем опыте и образовании, дезинформировали клиентов, обещая им до 40% прибыли.

По делу о бинарных опционах были осуждены Яков Коэн (27), Йосеф Герцог (54), Ори Маймон (33), Нисим Альфаси (33), Эльад Бигельман (37), Руналь Джибун (29), Сабрина Эльофер (28), Афик Тори (27), Аног Марек (28), Орон Монтгомери (38), Давид Барзилай (41), Гилад Мазуги (36), Адас Бен-Хаим (34), Юсеф Бишара (32) и Нир Эрез (29).

Марек, обладающий также французским гражданством, был арестован в Венгрии и экстрадирован в США в сентябре текущего года.

Йосеф Герцог и проживавший на Маврикии Яков Коэн являлись владельцами Yukom Communications, а также интернет-сайтов BigOption.com и BinaryBook.com.

Маймон, Альфаси, Бигельман и Джибун занимали руководящие посты, остальные обвиняемые были торговыми агентами компании.

Ранее по этому делу уже были осуждены генеральный директор Yukom Communications Ли Эльбаз (38), лучший торговый агент компании Лиора Уэллес и сотрудница компании Лисса Мел. В ближайшее время должны быть вынесены приговоры Остину Смиту и Шире Узан, признавшим свою вину и заключившим сделку с правосудием.