Бывший главный аналитик UTrade признан виновным в мошенничестве с деньгами сотен клиентов

Окружной суд Тель-Авива признал Рои Кузина, бывшего главного аналитика компании UTrade, виновным по многочисленным эпизодам пособничества получению имущества обманным путем при отягчающих обстоятельствах. Кузин признал вину в рамках сделки с прокуратурой. Речь идет о привлечении около 77 млн шекелей примерно от 600 клиентов компании.

Согласно соглашению сторон, прокуратура подала исправленное обвинительное заключение. Обвинение и защита намерены просить суд приговорить Кузина к 22 месяцам лишения свободы и штрафу в размере 25 тысяч шекелей. Приговор будет вынесен позднее.

Кузин работал главным аналитиком UTrade в 2012-2015 годах. Компания предлагала клиентам автоматизированную торговлю с использованием алгоритмов. По данным обвинения, клиентам предоставлялись ложные сведения о доходности, а существенная информация о деятельности компании скрывалась. Кузин, контролировавший торгового робота и имевший доступ к счетам, знал, что публиковавшиеся показатели не соответствовали реальным результатам.

В 2015 году, когда UTrade начала испытывать трудности с возвратом клиентских средств после их несанкционированного использования для текущих нужд компании, Кузин помогал владельцу компании Авиву Тальмору заключать с клиентами соглашения о рассрочке долгов. При этом задержки объяснялись временными техническими проблемами, а информация о финансовом положении UTrade не раскрывалась. Тальмор ранее был признан виновным по этому делу и приговорен к пяти годам лишения свободы и штрафу.

Кузина допросили в 2016 году, вскоре после чего он уехал из Израиля. В 2018 году против него и других фигурантов было подано обвинительное заключение, однако процесс в отношении Кузина был приостановлен из-за его отсутствия. В июле 2025 года его задержали в Мексике по запросу Израиля, а в январе 2026 года экстрадировали для суда. Дело расследовало Управление ценных бумаг Израиля.