"Опустошаем кассу". На севере Израиля задержаны подозреваемые в мошенничестве с возвратом налогов
В воскресенье, 25 октября, полиция Северного округа задержала трех женщин и мужчину по подозрению в мошенничестве, жертвами которого стали около 500 человек. По версии следствия, подозреваемые похитили у клиентов сотни тысяч шекелей под предлогом оформления возврата налогов.
Расследование, получившее название "Опустошаем кассу", проводилось отделом по борьбе с мошенничеством Северного округа. Как установили следователи, трое подозреваемых – 44-летняя женщина и ее 21-летняя дочь из Кафр-Каны, а также 22-летняя жительница Илута – работали в легальной компании, оказывающей услуги по возврату налогов.
По версии полиции, женщины предлагали клиентам проверить право на возврат налогов, однако деньги за открытие дела переводились на их личные банковские счета, а позднее – на специально открытый фиктивный счет. После увольнения мать и дочь продолжили получать сведения о потенциальных клиентах от бывшей коллеги. К мошеннической схеме также присоединился 25-летний родственник из Кафр-Каны.
Таким способом подозреваемые получили от примерно 500 клиентов по 400-800 шекелей. Многие пострадавшие не обращались в полицию из-за относительно небольших сумм. Следователям пришлось самостоятельно разыскивать предполагаемых жертв.
В последние месяцы, по сведениям полиции, подозреваемые изменили схему мошенничества. Вместо оформления возврата налогов они подавали от имени клиентов заявления на досрочное снятие средств из пенсионных фондов. Получив деньги, клиенты переводили мошенникам десятки тысяч шекелей в качестве комиссионных, полагая, что получили возврат подоходного налога. При этом досрочное снятие средств приводило к финансовым потерям и утрате пенсионных прав.
Утром 25 октября сотрудники полиции и бойцы пограничной полиции МАГАВ провели обыски в домах подозреваемых в Кафр-Кане и Илуте. Были изъяты материалы, которые, по утверждению следствия, связывают задержанных с преступлениями.
Все четверо должны предстать перед мировым судом Тверии, где полиция намерена ходатайствовать о продлении срока их содержания под стражей. Расследование продолжается.