По делу об афере с криптовалютой арестован владелец футбольного клуба "Бейтар" Моше Хогег

В четверг, 18 ноября, мировой суд в Тель-Авиве разрешил к публикации, что бизнесмен и совладелец иерусалимского футбольного клуба "Бейтар" Моше Хогег подозревается в отмывании денег и сексуальных домогательствах.

Утром полиция Израиля сообщила, что в результате скрытого расследования, проводимого отделом по борьбе с экономическими преступлениями "Лахав 433" и сотрудниками Налогового управления, были арестованы 8 подозреваемых в мошенничестве с криптовалютными активами. Один из подозреваемых по этому делу - Моше Хогег.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что после нескольких месяцев скрытого расследования оно перешло в открытую фазу. Были проведены рейды в домах и офисах подозреваемых.

Согласно подозрениям, задержанные в течение длительного периода времени выманивали у инвесторов крупные суммы денег под фиктивные проекты в сфере криптовалют.

Общий ущерб от деятельности подозреваемых оценивается в несколько сотен миллионов шекелей.

Помимо подозрений в мошенничестве, отмывании капитала, налоговых преступлениях, в ходе следствия вскрылись подозрения в преступлениях на сексуальной почве.

Суд продлил срок содержания под стражей Моше Хогега на неделю.

Поздно вечером стало известно, что в международном аэропорту Израиля сразу после приземления был задержан еще один подозреваемый по этому делу.