Израиль ужесточает надзор за операциями с криптовалютой

Законодательная комиссия Кнессета утвердила во вторник, 2 февраля, поправку к Указу о запрете на отмывание капитала (идентификация, отчетность и ведение записей компаниями по предоставлению кредитных услуг).

Поправка, которая вступит в силу в октябре 2021 года, обязывает фирмы по предоставлению кредитных услуг с использованием финансового имущества, идентифицировать клиентов и верифицировать их данные, а при определенных условиях – сообщать регуляторам об осуществляемых этими клиентами операциях.

Одна из целей поправки – распространение контроля на фирмы, работающие с криптовалютами (по израильским законам криптовалюта является не денежным средством, а имуществом, поэтому до сих пор операции с ними не подпадали под законы о борьбе с отмыванием капитала и финансированием террора). Идентификация и верификация клиента будет требоваться при любой операции с криптовалютой на сумму больше 5000 шекелей или 1 тысячи долларов США/евро.