Банк "Мизрахи Тфахот" урегулировал иск властей США, сумев снизить сумму штрафа

Банк "Мизрахи-Тфахот" выплатит властям США 195 миллионов долларов штрафа в обмен на урегулирование исков, в рамках которых банк обвинялся в оказании помощи клиентам в уклонении от налогов.

В ходе переговоров представителям банка удалось на 40% снизить сумму штрафа, которую налоговое управление США требовало от него изначально (342 млн долларов).

В связи с достижением соглашения в ближайшее время банк объявит об отчислении 33 миллионов долларов в счет уплаты штрафа вдобавок к 162 миллионам долларов, об отчислении которых уже было объявлено ранее.

В рамках соглашения банк взял на себя ответственность за незаконную деятельность своих сотрудников в сфере предоставления частных банковских услуг в период с 2002 по 2012 год и обязался внедрить программу ужесточения борьбы с отмыванием капитала и уклонением от налогов.

Напомним, что в 2017 году банк "Леуми" выплатил 530 миллионов долларов штрафа, банк "Апоалим" отчислил на штраф 200 миллионов долларов, однако продолжает вести переговоры по урегулированию претензий.