Государственный банк Израиля ужесточает санкции против палестинских банков

Администрация Банка Израиля сообщила сегодня об ужесточении условий сотрудничества израильских банков с палестинскими и введении ряда санкций и ограничений. Новые правила вступят в силу во вторник, 12 февраля, сообщает Ynet. Они касаются различных операций по денежным и чековым вопросам, и призваны предотвратить отмывание денег, перечисление средств вражеским государствам и финансирование террора.

Среди прочего, израильские банки не будут принимать от палестинских банков чеки – как в шекелях, так и в зарубежной валюте, если на этих чеках не будет напечатана информация о личности владельцев счетов на английском языке.

Кроме того, банки не будут перечислять деньги по чекам, в шекелях или в иностранной валюте, представленным палестинскими банками – если им не предоставят исчерпывающую информацию о владельцах счета, на который должен осуществляться перевод.

Банковские корпорации также не будут принимать переведенные чеки от палестинских банков, и не будут перечислять по таким чекам деньги. Более того, банки не будут принимать от палестинских банков переводы на сумму, превышающую 5000 шекелей, если им не будет предоставлена подробная информация о палестинских владельцах счетов.

Банки также будут обязаны проверять обращения на предмет перечисления денег террористам и террористическим государством, и в случае обнаружения подобной информации, сообщать об этом в соответствующие структуры.