Предъявлены обвинения израильтянам, незаконно получавшим миллионы евро от европейских компаний

В среду, 8 июня, прокуратура центрального округа предъявила обвинительные заключения шести израильтянам, задержанным за мошенничество и обман иностранных компаний на миллионы евро.

Согласно материалам уголовного дела, обвиняемые вступили в контакт с компаниями, одна из которых имела большой финансовый долг по отношению к другой. Выдавая себя кредиторов, они уговаривали компанию-должника изменить на документах данные банковских счетов, на которые следовало перевести деньги.

Злоумышленники предъявляли при этом фиктивные документы. Сообщается, что в распоряжении мошенников было несколько банковских счетов в Словакии, Чехии и Польше.