Крупнейшая афера со времен Мэдоффа: подозреваемые арестованы при попытке вылететь в Израиль
В понедельник, 19 декабря, в Нью-Йорке и Техасе были арестованы семь подозреваемых в совершении крупнейшей финансовой аферы со времен ареста Бернарда Мэдоффа в 2008 году.
Согласно данным следствия, владельцы и сотрудники хеджевого фонда Platinum Partners работали по так называемой "схеме Понци", создав финансовую пирамиду, в которой высокие прибыли старым вкладчиками выплачивались за счет привлечения новых вкладчиков.
В рамках дела арестованы основатель фонда Марк Нордлихт (48), а также высокопоставленные сотрудники фонда Давид Леви (41), Ури Ландсман (55), Джозеф СанФилиппо, Джозеф Манн, Даниэль Смолл и Джеффри Шульц.
СМИ сообщают, что Нордлихт, Ландсман и еще один подозреваемый планировали покинуть территорию США и скрыться в Израиле.
Ущерб от мошенничества превышает 1 миллиард долларов. Жертвами стали влиятельные семьи и различные общественные фонды ортодоксальной еврейской общины Нью-Йорка.