Израильтянин арестован в США за создание финансовой пирамиды: большинство жертв - саудовцы
Министерство юстиции США сообщило об аресте 38-летнего гражданина Израиля Фади Эвиса (38) из деревни Рейне, обвиняемого в создании финансовой пирамиды по схеме Понци, из-за которой его клиенты лишились 5,8 миллиона долларов.
Согласно обвинению, в 2015-2016 годах Эвис предлагал услуги валютного трейдера, обещая клиентам высокий гарантированный доход от инвестиций в иностранные валюты, и утверждая, что безопасность их вкладов гарантирована различными финансовыми институтами.
Часть полученных для инвестиций средств Эфис выплатил в виде "прибыли" первым инвесторам, а часть – потратил на собственные нужды. Большая часть жертв мошенника – жители Саудовской Аравии.
Эвис был задержан в начале августа в городе Форт Лодердейл в штате Флорида. Если он будет признан виновным по тем пунктам, которые ему вменяются, ему грозят до 20 лет тюремного заключения и 250 тысяч долларов штрафа.