Полиция и ШАБАК получали данные о сотнях клиентов банков

"Доклады банков Управлению по борьбе с отмыванием денег о больших денежных вкладах наличными не доходят до налогового управления", – сказал начальник управления при министерстве юстиции Иегуда Шеффер.

В конце прошлой недели Шеффер выступил на форуме директоров банков и представил данные, согласно которым 0,2% докладов банковских служащих, содержащих данные о сотнях клиентов, передаются ежегодно полиции или Службе общей безопасности (ШАБАК).

Как стало известно газете "Маарив", данные об объемах деятельности банков в этой области попали в руки представителям банков. Эти данные говорят о том, что с 2003 года, когда Управление начало работать, до 2005 год были переданы доклады о подозрительных денежных операциях общим объемом 30 миллиардов шекелей.

Шеффер пояснил, что большая часть подозрительных денежных операций проверяется Управлением и не передается дальше. Причина, по его мнению, заключается в том, что в отличие от соответствующих органов за рубежом, которые сообщают о подозрительных операциях в налоговое управление, в Израиле ситуация другая. Тем самым Шеффер пытался успокоить банковских служащих и поощрить их продолжать докладывать.

По закону, банки должны докладывать в Управление по борьбе с отмыванием денег о каждом вкладе на сумму больше 50 тысяч шекелей наличными, или о международном денежном переводе, превышающем миллион шекелей. Это сообщения должны помешать местным и международным организациям, которые пытаются финансировать наличными террористическую деятельность или незаконную торговлю наркотиками.

В Израиле другие инстанции не имеют доступа к этим отчетам, чтобы не причинить ущерба клиентам.

Йегуда Шарони, "Маарив" - перевод Керен Миндлин