Компания Visa Europe, являющаяся европейским отделением международной кредитной корпорации Visa, оштрафовала входящую в корпорацию израильскую компанию Visa CAL на 9 миллионов евро и пригрозила отзывом лицензии на международный клиринг и лишением членства в международной корпорации Visa.
Причиной санкций стало нарушение регламента в сфере регуляции рисков – объем отмененных международных сделок, клирингом которых занималась CAL International (дочерняя компания Visa CAL), превысил во втором квартале текущего года максимально допустимый порог в 2%. Судя по всему, дополнительный штраф будет наложен на компанию и по итогам третьего квартала.
Подавляющая часть отмененных сделок проводилась через интернет в сфере порнопродукции, азартных игр и различных стимуляторов, пищевых добавок и лекарств, таких, как Viagra или Cialis. Следует отметить, что Visa CAL является единственной кредитной компанией в Израиле, обслуживающей подобные сделки. За первое полугодие 2009 года CAL International заработала на клиринге этих сделок 92 миллиона долларов.
Руководство Visa Europe дало израильской компании три месяца начиная с 1-го декабря 2009 года для исправления ситуации. В случае, если объем отмененных сделок не снизится, будет рассмотрено решение об отзыве лицензии и исключении из корпорации Visa.
После получения предупреждения большинство руководящих сотрудников CAL International были отправлены в отставку. Сфера управления рисками была передана в ответственность материнской компании, а контракты с большинством бизнесов, ставших источником отмененных сделок, были расторгнуты.
Ссылки по теме:
Израильский гигант мировой порноиндустрии намерен провести эмиссию акций
// NEWSru.co.il // Экономика // 15 сентября 2009 г.
Полиция закрыла "интернет-прачечную" преступных кланов. 7 человек арестованы
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 января 2008 г.
Visa C.A.L. заработала на порнографии и азартных играх 40 миллионов шекелей
// NEWSru.co.il // Экономика // 13 июня 2007 г.
Американские законодатели отобрали у израильских компаний два миллиарда шекелей
// NEWSru.co.il // Экономика // 3 октября 2006 г.
Лондон: власти США могут арестовать руководителей израильской компании "888"
// NEWSru.co.il // Экономика // 10 сентября 2006 г.